HUNDI Y HAWALA

El sistema financiero informal y hasta ilegal llamado Hundi o Hawala son sospechados de lavado de dinero o de apoyo al terrorismo transnacional.El dificil rastreo de las tranferencias monetarias hacen que este sistema clandestino sea utilizado bien entrado el milenio.Por ejemplo el Nepal Central Bank,el Banco Central de Nepal,reconoce que no le es facil controlar el trafico de dinero bajo Hundi o Hawala.

Breve historia del Hundi: http://www.rbi.org.in/currency/museum/m-hundi.html

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